公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-054

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：民生证券
广东晨宝复合材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事邓雪婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邓雪婷担任公司第三届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生，现提名邓雪婷为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。邓雪婷任职资格符合相关法律法规的

公告编号：2025-054

规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东晨宝复合材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东晨宝复合材料股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 29 日

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