公告日期：2025-08-29

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。2025 年 8 月
27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，议案表决结果：普通股同意股数 58,818,432 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东晨宝复合材料股份有限公司章程

目 录

目 录......1

第一章总则......3

第二章经营宗旨和范围......4

第三章股份......5

第一节股份发行......5

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7

第四章股东和股东会......8

第一节股东......8

第二节控股股东、实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定......13

第四节 股东会的召集......17

第五节股东会提案与通知......18

第六节股东会的召开......20

第七节股东会的表决和决议......23

第五章董事会......27

第一节董事......27

第二节董事会......31

第六章高级管理人员......36

第七章监事会......38

第一节监事......38

第二节监事会......39

第八章财务、会计和审计......42

第一节财务会计制度......42

第二节内部审计......43

第三节会计师事务所的聘任......44

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......44

第一节合并、分立、增资和减资 ......44

第二节解散和清算......46

第十章修改章程......48

第十一章信息披露和投资者关系管理 ......49

第一节信息披露......49

第二节投资者关系管理......49

第十二章通知及公告......50

第十三章附则......51

第一章 总则

第一条 为维护广东晨宝复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。
公司原为有限责任公司，经股东一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司，并在佛山市市场监督管理
局 办 理 注 册 登 记 ， 取 得 股 份 有 限 公 司 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440607784865183A。

第三条 公司名称

中文名称：广东晨宝复合材料股份有限公司

英文名称：Guangdong Chenbao Composite Material Co., Ltd

第四条 公司住址：佛山市三水区大塘镇大塘工业园兴唐路 5 号。

第五条 公司注册资本：6,220 万元。

第六条 公司营业期限：永续经营。

第七条 公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章……
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