公告日期：2025-08-28

证券代码：874211 证券简称：西原环保 主办券商：国投证券
西原环保（上海）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：邵彦青

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邵彦青为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任 CHO HIDEO（长英夫）为公司总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨伟强为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任鞠庆玲为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订和制定公司配套适用内控制度的议案（一）》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《重大决策事项管理规定》、《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》及《承诺管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订和制定公司配套适用内控制度的议案（二）》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实
际情况，拟对公司《董事会秘书工作细则》、《经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订，并制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月……
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