公告日期：2026-07-22

公告编号：2026-028

证券代码：874209 证券简称：赛柯瑞思 主办券商：恒泰长财证券
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地址：陕西省汉中市勉县定军山镇诸葛村陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-028

无。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 8 月 6 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874209 赛柯瑞思 2026 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案 √

议案 1：《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

公告编号：2026-028

经股东推荐，陕西建材科技集团股份有限公司推荐姚伟、刘向彬、田海英、张雪晶 4 人，陕西西铁联工程材料有限公司推荐侯晓波、张刚强 2 人，陕钢集团汉中钢铁有限责任公司推荐杨李灏1人。以上7人作为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

姚伟、田海英、侯晓波、张刚强、杨李灏为连选连任，刘向彬、张雪晶为第二届董事会新任董事，上述董事候选人均非失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格。许征、张碧涛卸任第一届董事会董事职务，不再担任第二届董事会董事。

议案 2：《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东陕西建材科技集团股份有限公司推荐李泉、股东陕钢集团汉中钢铁有限责任公司推荐赵刚为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。上述 2 人将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

李泉、赵刚为第二届监事会新任监事，均不属于失信联合惩戒对象。谢巍、李慧敏卸任第一届监事会监事职务，不再担任第二届监事会监事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单……
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