公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-002

证券代码：874209 证券简称：赛柯瑞思 主办券商：恒泰长财证券
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：姚伟先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审阅程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨李灏为公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事李光祖因工作调整辞去公司董事职务，根据《陕西赛柯瑞思

公告编号：2026-002

生态建材股份有限公司章程》的有关规定，及股东陕钢集团汉中钢铁有限责任公司的提名，拟提名杨李灏为公司第一届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李光祖不再担任公司董事。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-002

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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