公告日期：2025-12-23

证券代码：874209 证券简称：赛柯瑞思 主办券商：恒泰长财证券
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东会......- 9 -

第一节 股东......- 9 -

第二节 股东会......- 14 -

第三节 股东会的召集......- 18 -

第四节 股东会的提案和通知......- 20 -

第五节 股东会的召开......- 22 -

第六节 股东会的表决和决议......- 25 -

第五章 董事会......- 30 -

第一节 董事......- 30 -

第二节 董事会......- 35 -

第六章 高级管理人员（经理层）......- 45 -
第七章 监事会......- 51 -

第一节 监事......- 51 -

第二节 监事会......- 52 -

第八章 公司党总支......- 55 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计与法律顾问制度...... - 56 -

第一节 财务会计制度、利润分配和审计......- 56 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 58 -

第三节 法律顾问制度......- 59 -

第十章 通知和公告......- 59 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 60 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 60 -

第二节 解散和清算......- 62 -

第十二章 修改章程......- 65 -
第十三章 信息披露......- 65 -
第十四章 投资者关系管理......- 66 -
第十五章 职工民主管理与劳动人事制度......- 67 -
第十六章 附则......- 68 -

第一章 总则

第一条 为规范陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《省属企业公司章程管理办法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方式，由原有限责任公司按照净资产折股整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份公司的发起人，并依法在汉中市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
916107250880137456，并于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转
让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：

中文名称：陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

中文简称：赛柯瑞思

英文名称：Shaanxi Circulates Ecological Building Materials Co.,Ltd.
英文简称：SKRS

第四条 公司住所：陕西省汉中市勉县定军山镇诸葛村。

第五条 公司注册资本为人民币 60,000,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人的产生和变更依照《公司法》和省属企业领导人员管理有关规定执行。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人……
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