公告日期：2025-12-04

证券代码：874209 证券简称：赛柯瑞思 主办券商：恒泰长财证券
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司对外担保管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于修
订公司对外担保管理办法的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权0 票，本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

对外担保管理办法

为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、及《公司章程》的规定，特制定本管理制度。

第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原
则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。

第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国民法典》和其他相关法律、法规的规定。

第三条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准，未经公司股东会
或者董事会决议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。

董事会审议批准对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事同意。超
越董事会审批权限的对外担保事项，应当由股东会作出决议，股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第四条 公司董事会在决定为他人提供担保之前(或提交股东会表决前)，应
当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第五条 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供
方的实际担保能力和反担保的可执行性。

第六条 公司如为他人向银行借款提供担保，被担保人应向公司总经理提交
至少包括下列内容的借款担保的书面申请：

1、 被担保人的基本情况、财务状况、资信情况、还款能力等情况；

2、 被担保人现有银行借款及担保的情况；

3、 本项担保的银行借款的金额、品种、期限、用途、预期经济效果；

4、 本项担保的银行借款的还款资金来源；

5、 其他与借款担保有关的能够影响公司做出是否提供担保的事项。

为其他债务提供担保，参照本条执行。

第七条 公司对外担保需遵守如下审批手续：

（一）公司财务部门应对担保事项提供尽职调查报告（报告内容含：担保金额、被担保人资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生的利益及风险），由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会。

董事会应认真审议分析申请担保方的财务状况、经营运作状况、行业前景和信用情况，审慎决定是否给予担保或是否提交股东会审议。必要时，可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东会进行决策的依据。

（二）应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

1.单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

2.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

3.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4.公司连续十二个月内对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

5.预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

6.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保（公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保）；
7.中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用上述第 1 项至第 3 项的规定，但是应提交公司董事会审议并披露。

第八条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，
该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项……
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