公告日期：2025-12-04

证券代码：874209 证券简称：赛柯瑞思 主办券商：恒泰长财证券
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于修
订公司董事会议事规则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票，本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行机

构，对股东会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。

第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。
第四条 董事会由 7 名董事组成，其中内部董事 3 人，外部董事 4 人。内部
董事由陕西建材科技集团股份有限公司推荐 2 人担任，陕西西铁联工程材料有限公司推荐 1 人担任；外部董事由陕西生态水泥股份有限公司推荐 2 人担任，陕钢集团汉中钢铁有限责任公司推荐 1 人担任，陕西西铁联工程材料有限公司推荐 1人担任。股东推荐后经股东会选举产生。

公司董事会设董事长一人，由陕西建材科技集团股份有限公司推荐，以全体董事过半数选举产生。 董事长是公司法定代表人。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议
议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。
第二章 董事会的职权范围

第六条 董事会一般职权范围：

（一）负责召集股东会，执行股东会的决议，并向股东会报告工作；

（二）制订公司战略和发展规划；

（三）制订公司年度投资计划，决定经营计划、投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）编制公司定期报告和定期报告摘要；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、年度债券发行或其他证券及上市方案；

（八）制订公司国有资产转让、子公司国有产权变动方案；

（九）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散、申请破产或变更公司形式的方案；

（十）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（十一）决定公司内部管理机构的设置，决定子公司、分公司等分支机构设立或者撤销；

（十二）根据授权，决定公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议；

（十三）制订公司内部重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等，批准公司职工收入分配方案、公司年金方案，按照有关规定，批准中长期
激励计划；

（十四）制定公司重大会计政策和会计估计变更方案，在满足陕煤集团资产负债率管控要求的前提下，决定公司的资产负债率上限；

（十五）制订融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或赞助方案；

（十六）建立健全内部监督管理和风险控制制度，加强内部合规管理；决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、合规管理体系，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；

（十七）根据有关规定和程序，聘任或者解聘公司高级管理人员；制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果和薪酬分配事项；

（十八）制定公司的基本管理制度；

（十九）制订本章程的修改方案；

（二十）管理公司信息披露事项；

（二十一）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（二十二）听取总经理工作报告……
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