公告日期：2025-12-04

证券代码：874209 证券简称：赛柯瑞思 主办券商：恒泰长财证券
陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于修
订公司股东大会议事规则（修订后名称变更为股东会议事规则）的议案》，议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2025 年第四次
临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了维护陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司（以下简称“公司”）及全体股东的合法权益，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高公司股东会议事效率，保证公司股东会依法行使职权，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、法规和《陕西赛柯瑞思生态
建材股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司战略和发展规划；

（二）决定公司经营方针和投资计划；

（三）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行评价，决定有关董事的报酬事项；

（四）选举和更换由股东代表出任的监事，对其履职情况进行评价，决定有关监事的报酬事项；

（五） 审议批准董事会的报告；

（六）审议批准监事会的报告；

（七）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（十）对发行公司债券作出决议；

（十一）对公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式作出决议；

（十二）决定公司章程和股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的制定和修改；

（十三）审计、监督、检查企业担保事项，审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保事项；

（十四）审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十五）审议挂牌公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十九）按照规定权限批准公司国有资产转让、部分子企业国有产权变动事项及相应资产评估核准或备案；

（二十）审议批准公司重大财务事项和重大会计政策、会计估计变更方案；
（二十一）对公司年度财务决算进行审计、对公司重大事项进行抽查检查，并按照公司负责人管理权限开展经济责任审计；

（二十二）审议批准公司业绩考核和重大收入分配事项；

（二十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会应当在《公司法》和本章程的规定范围内行使相关职权，不得将其法定职权授予董事会行使。未经股东会同意，董事会不得将股东会授予决策的事项向其他治理主体转授权。股东会加强对授权事项的评估管理，授权不免责。董事会行权不规范或者决策出现问题的，股东会应当及时收回授权。

第三条 公司下列对外担保行为，符合下列情形之一的，应当提交股东会审
议：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）公司连续十二个月内对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保（公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保）；

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