公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-065

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：西部证券
华翔翔能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-065

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874208 华翔科技 2026 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于变更审计机构暨聘请 2025

1 √

年度审计机构的议案

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编 号：2025-063）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-065

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持有本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和 代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代 表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事 务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本 （复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、 加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、 传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 15 日 11:00-14:00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道芯城科技园 5 栋 4 楼
四、其他
（一）会议联系方式：0731-89856141……
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