公告日期：2025-12-10

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：西部证券
华翔翔能科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓大道芯城科技园一期五栋

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以微信、电子通信
方式发出

5.会议主持人：李文芳先生

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会，修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会，成立
审计委员会，根据相关法律法规的规定，对《公司章程》进行修订,《监事会议 事规则》相应废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清、肖明明、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会，成立
审计委员会，根据相关法律法规的规定，对《股东会议事规则》进行修订。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清、肖明明、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公

司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会，成立
审计委员会，根据相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》进行修订。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清、肖明明、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会，成立
审计委员会，根据相关法律法规的规定，对《独立董事工作制度》进行修订。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘伟清、肖明明、陈可夫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会，成立
审计委员会，根据相关法律法规的规定，对《子公司管理制度》进行修订。2.回避表决情……
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