公告日期：2025-12-10

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：西部证券
华翔翔能科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

我们作为华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立
场，在审查公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于取消监事会，修订〈公司章程〉的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会，成立审计委员会，根据相关法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。

我们认为，公司取消监事会、成立审计委员会，对《公司章程》进行修订符合相关法律法规的规定，不存在损害中小股东的利益，并同意提交股东会审议。
二、关于修订〈股东会议事规则〉的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会，成立审计委员会，根据相关法律法规的规定，对《股东大会议事规则》进行修订。

我们认为，公司对《股东大会议事规则》进行修订符合相关法律法规的规定，不存在损害中小股东的利益，并同意提交股东会审议。

三、关于修订〈董事会议事规则〉的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会，成立审计委员会，根据相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》进行修订。

我们认为，公司对《董事会议事规则》进行修订符合相关法律法规的规定，不存在损害中小股东的利益，并同意提交股东会审议。

四、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会，成立审计委员会，根据相关法律法规的规定，对《独立董事工作制度》进行修订。

我们认为，公司对《独立董事工作制度》进行修订符合相关法律法规的规定，不存在损害中小股东的利益，并同意提交股东会审议。

五、审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会，成立审计委员会，根据相关法律法规的规定，对《子公司管理制度》进行修订。

我们认为，公司对《子公司管理制度》进行修订符合相关法律法规的规定，不存在损害中小股东的利益。

六、审议《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会，成立审计委员会，根据相关法律法规的规定，对《总经理工作制度》进行修订。

我们认为，公司对《总经理工作制度》进行修订符合相关法律法规的规定，
不存在损害中小股东的利益。

七、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规的规定，华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2025 年 12 月起，取消监事会，成立审计委员会，根据相关法律法规的规定，对《关联交易关联管理制度》进行修订。
我们认为，公司对《关联交易关联管理制度》进行修订符合相关法律法规的规定，不存在损害中小股东的利益，并同意提交股东会审议。

八、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中……
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