公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-002

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：招商证券
华翔翔能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以电子邮件、微信、
电话方式发出

5.会议主持人：李文芳先生

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要及及慎重考虑，公司与招商证券股份有限公司经友

公告编号：2025-002

好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止公司新三板挂牌持续督导相关 事宜达成一致，双方拟签署附生效条件的《关于终止新三板持续督导的协议 书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统 的相关要求及规定，公司拟与西部证券股份有限公司签署《持续督导协议书》， 该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自该协议 生效之日起，将由西部证券股份有限公司承接公司新三板挂牌主办券商并履行 持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求及规定，公司拟向全国中小企 业股份转让系统提交《华翔翔能科技股份有限公司关于与招商证券股份有限公 司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该 事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有 效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理 完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提请公司于 2025 年
4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议如下议案：

（1）《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

（2）《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议……
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