公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-046

证券代码：874208 证券简称：华翔科技 主办券商：招商证券
华翔翔能科技股份有限公司拟进行境外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了进一步推动华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在输 配电设备制造行业领域的业务布局，公司拟在境外投资建设“关于在境外投 资输配电设备制造的项目”，该项目有利于公司整合现有研发技术提升公司 销售能力，符合公司长期战略规划和长远的发展，项目建设具有必要性和合 理性。

项目计划总投资约人民币 2,000 万元，包括厂房租赁、购买设备、铺地
流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备，项目建设周期为 1.5 年， 最终以实际建设情况为准。

本次投资项目的资金来源为公司自有或自筹资金。后续如需改变资金来 源，再另行根据规定履行相应审批程序。

为保证项目顺利推进，授权经营管理层开展前期准备工作，包括但不限于 落实项目厂房租赁及选址、可行性论证、申报审批程序、组织实施等相关工作， 授权董事长或其授权代理人代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重
大资产重组》第 1.2 条的规定，挂牌公司新设全资子公司，不构成重大资产重 组。

公告编号：2024-046

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟
进行境外投资的议案》，会议表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。根据《公司章程》等相关规定， 本议案不需要提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：关于在境外投资输配电设备制造的项目

注册地址：印度尼西亚

主营业务：输配电设备的生产、销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2024-046

华翔翔能科技

现金 20,000,000 100% 20,000,000
股份有限公司
投资项目的具体内容

项目计划总投资约人民币 2,000 万元，包括厂房租赁、购买设备、铺地
流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备，项目建设周期为 1.5 年， 最终以实际建设情况为准。
（二） 出资方式

本次对外投资……
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