公告日期：2025-07-16

证券代码：874207 证券简称：汇舸环保 主办券商：银河证券
上海汇舸环保科技集团股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周洋

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

因充分考虑公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，拟申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（“本次终止挂 牌”），为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂 牌的相关事宜，包括但不限于：①办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作； ②向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；③批准、签署、修 改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；④在本次终止挂牌事项审批通过 后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；⑤办理与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理 完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护投资 者的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对全国中小企业股份转让系统 异议股东所持股份进行回购。

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信披露网站上 的公司公告《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》 （公告编号：2025-052）
2.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2025 年 H 股限制性股票激励计划>的议案》
1.议案内容：

为认可及表彰合资格参与者对本公司已经或可能作出的贡献，公司拟实施 限制性股票激励计划，具体内容详见同日披露于全国股转系统公司指定信息披 露网站上的公司公告《2025 年第二次股东特别大会通函（H 股）》
2.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于委任招商永隆信托有限公司为独立受托人的议案》
1.议案内容：

为实施限制性股票激励计划，公司拟委任招商永隆信托有限公司为成立及
管理相关信托的独立受托人，委任条款载于《招商永隆信托有限公司委任函（草 案）》。
2.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<就成立及管理上海汇舸环保科技集团股份有限公司 2025年 H 股限制性股票激励计划之信托契据>的议案》
1.议……
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