公告日期：2025-04-25

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 明，概 不 對 因 本 公 告
全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
上 海 匯 舸 環 保 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司

CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司）

（股份代號：2613）

二 零 二 四 年 股 東 周 年 大 會 通 告

茲 通 告 上 海 匯 舸 環 保 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 五
月 十 六 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 中 國 上 海 市 浦 東 新 區 新 金 橋 路36號 上 海 國
際 財 富 中 心 南 塔30樓3002室 舉 行 股 東 周 年 大 會（「股 東 周 年 大 會」），藉 以 考 慮 及
酌 情 通 過 以 下 決 議 案。除 非 另 有 界 定，否 則 本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為
二 零 二 五 年 四 月 二 十 五 日 的 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

普 通 決 議 案

1. 考 慮 及 採 納 有 關 二 零 二 四 年 報 及 二 零 二 四 年 報 摘 要 的 決 議 案。

2. 考 慮 及 批 准 二 零 二 四 年 財 務 決 算 報 告。

3. 考 慮 及 批 准 二 零 二 五 年 財 務 預 算 報 告。

4. 考 慮 及 批 准 二 零 二 四 年 度 權 益 分 派 方 案。

5. 考 慮 及 批 准 續 聘 德 勤 關 黃 陳 方 會 計 師 行 為 本 公 司 二 零 二 五 年 外 聘 國 際
核 數 師 及 眾 華 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥）為 本 公 司 二 零 二 五 年 外 聘 國
內核數師，為期一年，並授權本公司總經理釐定該等委聘相關的具體事項，
包 括 但 不 限 於 釐 定 彼 等 之 薪 酬。

6. 考 慮 及 批 准 有 關 二 零 二 四 年 董 事 會 報 告 的 決 議 案。

7. 考 慮 及 批 准 有 關 二 零 二 四 年 監 事 會 報 告 的 決 議 案。

特 別 決 議 案

8. 考 慮 及 批 准 預 計 為 本 公 司 附 屬 公 司 提 供 擔 保。

9. 考 慮 及 批 准 有 關 向 董 事 會 授 予 一 般 授 權 以 發 行 本 公 司H股 的 決 議 案。

10. 考 慮 及 批 准 有 關 向 董 事 會 授 予 一 般 授 權 以 購 回 本 公 司H股 的 決 議 案。

11. 待 上 文 第9項 及 第10項 決 議 案 獲 通 過 後，透 過 加 入 根 據 第10項 決 議 案 授 予
的 一 般 授 權 購 回 的H股 總 數 擴 大 第9項 決 議 案 授 予 的 一 般 授 權。

12. 批 准 修 訂 公 司 章 程 及 採 納 經 修 訂 及 重 列 公 司 章 程（其 副 本 已 呈 報 大 會 並 經
大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別）。

承 董 事 會 命

上 海 匯 舸 環 保 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司
董 事 長

周 洋

中 國 上 海，二 零 二 五 年 四 月 二 十 五 日

附 註：

(i) 凡 有 權 出 席 股 東 周 年 大 會 並 於 會 上 投 票 之 本 公 司 股 東 均 有 權 委 任 一 名 或 多 名 代 表 代 其
出 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。