公告日期：2025-01-09

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

章程

（H 股发行上市后适用）

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ......2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......3
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东会的一般规定 ......10
第三节 股东会的召集 ......14
第四节 股东会的提案与通知 ......15
第五节 股东会的召开 ......16
第六节 股东会的表决和决议 ......19
第七节 类别股东表决的特别程序......23
第五章 董事会 ......25
第一节 董事 ......25
第二节 董事会 ......28
第六章 经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会 ......34
第一节 监事 ......34
第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度 ......37
第二节 利润分配制度 ......37
第九章 通知和公告 ......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算 ......40
第十一章 修改章程 ......42
第十二章 投资者关系管理 ......43
第十三章 附则 ......45

第一章 总则

第一条为维护上海汇舸环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”）、《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关监管部门的有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条公司由其前身上海汇舸环保科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第四条公司于 2024 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）备案，于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次向境外投资人发行境外上市外资股（H 股）普通股 10,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，于【】年【】月【】日在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“首次公开发行 H 股”）。

第五条公司注册名称：（中文）上海汇舸环保科技集团股份有限公司

（英文）Contiocean Environment Tech Group Co., Ltd.

第六条公司住所：中国(上海)自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室

第七条公司注册资本为人民币 4,000 万元。

第八条公司为永久存续的股份有限公司。

第九条董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当
起诉讼的方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书等。

第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活 动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经……
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