公告日期：2025-01-09

证券代码：874207 证券简称：汇舸环保 主办券商：银河证券
上海汇舸环保科技集团股份有限公司

关于拟修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及香港联合证券交易所有限公司的监管要求等相关规定，公司拟修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司于【】年【】月【】 第四条 公司于 2024 年 12 月 6 日
日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）备案，于【】年 经中国证券监督管理委员会（以下简称 【】月【】日经香港联合交易所有限 “中国证监会”）备案，于【】年【】 公司（以下简称“香港联交所”）批准，
首次向境外投资人发行境外上市外资 月【】日经香港联合交易所有限公司（以 股（H 股）普通股【】股，每股面值 下简称“香港联交所”）批准，首次向 为人民币 1 元，于【】年【】月【】 境外投资人发行境外上市外资股（H股） 日在香港联合交易所有限公司主板上

市（以下简称“首次公开发行 H 股”）。 普通股 10,000,000 股，每股面值为人民
币 1 元，于【】年【】月【】日在香港
联合交易所有限公司主板上市（以下简
称“首次公开发行 H 股”）。

第七条公司注册资本为人民币

第七条 截至首次公开发行H股之
前，公司注册资本为人民币3,000万元，
已发行股份数为 30,000,000 股，每股
面值 1 元。在完成首次公开发行 H 股后，
如不行使超额配售权，公司注册资本为
人民币【】万元；如全额行使超额配售
权，公司注册资本为人民币【】万元。

在完成首次公开发行 H 股后，如不
行使超额配售权，公司股本结构为普通
股【】股，由【】股 H 股（占公司普通
股股份总数的【】%）和【】股内资股
（占公司普通股股份总数的【】%）组
成；如全额行使超额配售权，公司股本
结构为普通股【】股，由【】股 H 股（占
公司普通股股份总数的【】%）和【】
股内资股（占公司普通股股份总数的
【】%）组成。

第十五条 公司的股份采取股票的 第十五条 公司的股份采取记名
股票的形式。公司股票在全国中小企
形式。公司股票在全国中小企业股份转 业股份转让系统挂牌（以下简称“挂让系统挂牌（以下简称“挂牌”）的，在 牌”）的，在中国证券登记结算有限责中国证券登记结算有限责任公司集中 任公司集中登记。公司发行的 H 股股
票主要在香港中央结算有限公司属下
登记。公司发行的 H 股股票主要在香港 的受托代管公司托管。如公司的股本
包括无投票权的股份，则该等股份的
中央结算有限公司属下的受托代管公 名称须加上“无投票权”的字样。如
司托管。 股本资本包括附有不同投票权的股
份，则每一类别股份（附有最优惠投
票权的股份除外）的名称，均须加上
“受限制投票权”或“受局限投票权”
的字样。

第三十一条 公司应当建立股东 第三十一条 公司应当建立股东
名册并置备于公司。股东名册是证明 名册并置备于公司。股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据，但是 股东持有公司股份的充分证据，但是 有相反证据的除外。公司股东按其所 有相反证据的除外。公司股东……
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