公告日期：2025-04-25

证券代码：874206 证券简称：硕华生命 主办券商：平安证券
浙江硕华生命科学研究股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874206 硕华生命 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2025-008）、《公司章程》（2025-016）、《股东大会议事规则》（2025-017）、《董事会议事规则》（2025-018）、《监事会议事规则》（2025-019）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2025-007）。（三）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2025-007）。（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（五）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2024 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督。公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事述职报告》（2025-013）。
（八）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度实际经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。
（九）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
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