公告日期：2025-04-25

证券代码：874206 证券简称：硕华生命 主办券商：平安证券
浙江硕华生命科学研究股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十四条 股东会的通知包括以下内
内容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 有权出席股东会，并可以书面委托代理代理人出席会议和参加表决，该股东代 人出席会议和参加表决，该股东代理人
理人不必是公司的股东； 不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东会股东的股权登记
记日； 日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
前款第（四）项中股权登记日与会 前款第（四）项中股权登记日与会
议日期之间的间隔不得多于 7 个交易 议日期之间的间隔不得多于 7 个交易
日，且应当晚于公告的披露时间。股权 日，且应当晚于公告的披露时间。股权
登记日一旦确定，不得变更。 登记日一旦确定，不得变更。

股东大会通知和补充通知中应当 股东会通知和补充通知中应当充
充分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内容。 拟讨论的事项需要独立董事发表 容。
意见的，发布股东大会通知或补充通知 股东会采用网络或其他方式的，应时将同时披露独立董事的意见及理由。 当在股东会通知中明确载明网络或其
股东大会采用网络或其他方式的， 他方式的表决时间及表决程序。股权登应当在股东大会通知中明确载明网络 记日与会议日期之间的间隔应当不多或其 他方式的表决时间及表决程序。 于7个工作日且与网络投票开始日之间股权登记日与会议日期之间的间隔应 应当至少间隔 2 个交易日。股权登记日当不多于 7 个工作日且与网络投票开 一旦确认，不得变更。
始日之间应当至少间隔 2 个交易日。
股权登记日一旦确认，不得变更。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监 第五十五条 股东会拟讨论董事、监事事选举事项的，股东大会通知中将充 选举事项的，股东会通知中将充分披露分披露董事、监事候选人的详细资料， 董事、监事候选人的详细资料，至少包
至少包括以下内容： 括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况； 人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及 （二）与本公司或本公司的控股股东及
实际控制人是否存在关联关系； 实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关 （四）是否受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。 部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事 每位董事、监事候选人应当以单项
外，每位董事、监事候选人应当以单项 提案提出。
提案提出。
第六十九条 在年度股东大会上，董事 第六十八条 在年度股东会上，董事会、会、监事会应当就其过去一年的工作 监事会应当就其过去一年的工作向股向股东大会作出报告。每名独立董事也 东大会作出报告。
应作出述职报告。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东会审议影响中小投资者利益
益的重大事项时，对中小……
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