公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-020

证券代码：874205 证券简称：晟事美安 主办券商：湘财证券
上海晟事美安实业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇工业路 1088 号 4 号楼 4 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式方式发出
5.会议主持人：鲍长新

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晟事美安实业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财的议案 》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。公司

公告编号：2025-020

计划将闲置自有资金理财总额度由 1,000 万增加至 3,000.00 万元，即使用不超过人民币 3,000.00 万元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本次自 2025 年第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。在授权有效期内资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，公司财务部负责具体实施。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海晟事美安实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海晟事美安实业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日

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