公告日期：2025-05-09

证券代码：874203 证券简称：天华机器 主办券商：招商证券
深圳天华机器设备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

肇庆市鼎湖区肇庆新区永利大道 66 号之 3 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾祥秒先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数2,550 股，占公司有表决权股份总数的 85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案
2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案
2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算报告的议案
2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1、议案内容：

审议公司 2024 年度利润分配的议案
2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
1、议案内容：

审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
（八）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
1、议案内容：

审议独立董事 2024 年度述职报告
2、议案表决结果：

赞成 2550 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东云商律师事务所
（二）律师姓名：孙登庆、张超
（三）结论性意见

……
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