公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-133

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《浙江恒道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，作为浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，我们基于独立、客观的立场，本着认真、严谨、负责的态度，经认真审查相关资料，现就公司第一届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》的独立意见

公司编制了 2025 年 1-9 月财务报表，公司聘请天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

全体独立董事认为，公司 2025 年 1-9 月财务报表的编制符合《企业会计制
度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司本次财务报表审阅工作的质量要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议
案》。

二、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意见

公告编号：2025-133

2025 年，公司与宁波福尔达智能科技股份有限公司存在日常关联交易，交易内容为公司向其销售热流道系统。公司 2026 年度与宁波福尔达智能科技股份有限公司仍继续开展业务往来，预计全年销售总额不超过人民币 3,000,000 元。
全体独立董事认为，2025 年公司与关联方开展关联交易具有合理性，交易价格公允；公司关于 2026 年度日常关联交易的预计符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司关联交易管理制度等的相关规定，对公司财务状况、经营成果和生产经营独立性不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

浙江恒道科技股份有限公司
独立董事：叶春辉、沈洪垚、邓水岩
2025 年 12 月 22 日

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