公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-114

证券代码：874202 证券简称：恒道科技 主办券商：国泰海通
浙江恒道科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王洪潮

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《浙江恒道科技股份有限公司 2025

公告编号：2025-114

年半年度报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓水岩、叶春辉、沈洪垚对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容：

针对公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产负债状况和 2025 年 1-6 月的经营成
果，公司财务部编制了公司 2025 年 1-6 月财务报表。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行审阅并出具了审阅报告。2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
1.议案内容：

为适应公司管理需要，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整，将组装部并入生产部。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-114

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

公司为办理章程修订、审计委员会成员备案等事项的工商变更/备案手续，应市场监管部门要求，董事会选举邓水岩先生、叶春辉先生、俞彭锋先生为公司第一届董事会审计委员会成员，并由邓水岩先生担任主任委员（召集人），本议案与公司第一届董事会第一次会议审议通过的《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》不存在冲突，公司第一届董事会审计委员会成员的任期自公司第一届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
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