公告日期：2024-09-27

浙江恒道科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及

董事、监事、高级管理人员的确认意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

如无特别说明，本文的相关用语具有与《浙江恒道科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义。现将情况说明如下：
一、公司设立以来的股本演变情况

1、恒道有限的设立及历次股权变动

（1）2010 年 10 月，恒道有限设立

公司前身为恒道有限，由自然人股东王洪潮、俞应海共同投资设立。

2010 年 10 月 19 日，浙江省工商行政管理局出具（浙工商）名称预核内[2010]
第 054642 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准王洪潮、俞应海拟共同设立的企业名称为“浙江恒道科技有限公司”。

2010 年 10 月 20 日，王洪潮、俞应海共同签署《浙江恒道科技有限公司章
程》，约定共同出资设立浙江恒道科技有限公司，公司注册资本为 1,000 万元，并对各股东出资额及出资方式、股东权利义务等作出了规定。

2010 年 10 月 25 日，绍兴集财会计师事务所出具绍集财会验[2010]268 号《验
资报告》验证：截至 2010 年 10 月 25 日止，恒道有限已收到全体股东缴纳的注
册资本合计 1,000 万元；其中，王洪潮出资 900 万元，俞应海出资 100 万元，均
为货币出资。

2010 年 10 月 27 日，恒道有限经核准登记后成立。公司成立时的名称为“浙
江恒道科技有限公司”，注册资本为 1,000 万元，股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 王洪潮 900.00 900.00 90.00

2 俞应海 100.00 100.00 10.00

合计 1,000.00 1,000.00 100.00

恒道有限的设立履行了相应的工商登记程序，注册资本按照章程约定足额及时缴纳，恒道有限的设立符合当时有效之《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

（2）2010 年 12 月，恒道有限第一次增资

2010 年 12 月 13 日，恒道有限股东会作出决议，同意公司注册资本增加 100
万元，由 1,000 万元增加至 1,100 万元，其中王洪潮出资增加 90 万元，俞应海出
资增加 10 万元；同意相应修改公司章程。

2010 年 12 月 15 日，绍兴集财会计师事务所出具绍集财会验[2010]323 号《验
资报告》验证：截至 2010 年 12 月 15 日止，恒道有限已收到王洪潮、俞应海缴
纳的新增注册资本合计 100 万元；其中，王洪潮出资 90 万元，俞应海出资 10 万
元，均为货币出资。

2010 年 12 月 22 日，恒道有限就本次增资事项办理了工商变更登记手续。
本次增资完成后，恒道有限的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 王洪潮 990.00 990.00 90.00

2 俞应海 110.00 110.00 10.00

合计 1,100.00 1,100.00 100.00

（3）2012 年 6 月，恒道有限第一次股权转让

2012 年 5 月 15 日，王洪潮与杨红光签订《浙江恒道科技有限公司股权转让
协议》，约定王洪潮将其持有的恒道有限 10%的股权（对应 110 万元出资额）转
让给杨红……
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