公告日期：2025-11-12

证券代码：874200 证券简称：广泰真空 主办券商：中信证券
沈阳广泰真空科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无特别说明的事项。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘顺钢
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企 业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数67,342,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司除董事外其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员 会行使监事会职权，公司原监事不再担任监事职务，包括《监事会议事规则》 等在内的相关监事会制度相应废止；同时公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,342,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让 系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定， 结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《独立董事工作制度》

（4）《关联交易管理制度》

（5）《对外投资管理制度》

（6）《对外担保管理制度》

（7）《利润分配管理制度》

（8）《承诺管理制度》

（9）《委托理财管理制度》

（10）《信息披露管理制度》

（11）《投资者关系管理制度》

（12）《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

（13）《内幕信息管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,342,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公 司法》配套业务规则等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《监
事会议事规则》即告废止，同步失效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,342,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
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