公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-090

证券代码：874200 证券简称：广泰真空 主办券商：中信证券
沈阳广泰真空科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：辽宁省沈抚示范区同城路 599 号沈阳广泰真空科技
股份有限公司二楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式
发出

5. 会议主持人：于娟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席席职工代表 39 人，出席和授权出席席职工代表 39 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王兵为公司职工代表董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-090

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举职工王兵担任公司第二届 董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公 司第二届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东会选举产生第二届董事会非 职工代表董事起至第二届董事会届满止。

经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查 询平台等外部信息公示平台,上述职工代表监事不存在被列入失信联合惩戒对 象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号： 2025-092）
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《沈阳广泰真空科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决
议》

沈阳广泰真空科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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