公告日期：2025-08-15

证券代码：874199 证券简称：天安股份 主办券商：长江承销保荐
沈阳天安科技股份有限公司

拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
（二）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》等有
他有关规定成立的股份有限公司(以 关法律、行政法规和相关规范性文件
下简称“公司”)。 的规定成立的股份有限公司（以下简
公司由沈阳天安矿山机械科技有限公 称公司）。
司以整体变更方式设立；在辽宁省沈 公司由沈阳天安矿山机械科技有限公 抚改革创新示范区管理委员会市场监 司以整体变更方式设立；在辽宁省沈 督管理局注册登记，取得营业执照（统 抚改革创新示范区管理委员会市场监
一 社 会 信 用 代 码 ： 督管理局注册登记，取得营业执照（统
91210100755518975B）。 一 社 会 信 用 代 码 ：

91210100755518975B）。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。 法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

公司法定代表人的选任可以由单独或
合计持有 1%以上股份的股东提名，并
经现场出席股东会有表决权过半数的
股东通过。具有法定代表人提名权的
股东可以向股东会提出变更法定代表
人的议案，并经现场出席股东会有表
决权过半数的股东通过。

第十九条 公司或公司的子公司(包括 第二十条 公司不得以赠与、垫资、担公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 保、借款等形式，为他人取得本公司或保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 者其母公司的股份提供财务资助，符购买公司股份的人提供任何资助。 合法律法规、部门规章、规范性文件规
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