公告日期：2025-04-18

证券代码：874195 证券简称：宏远股份 主办券商：民生证券
沈阳宏远电磁线股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨绪清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数91,918,868 股，占公司有表决权股份总数的 99.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况，编写了《2024 年度董事会工作报告》，
对 2024 年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,918,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年3月26日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,918,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年3月26日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳宏远电磁线股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）和《沈阳宏远电磁线股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,918,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年财务经营情况，公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,918,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年发展规划，公司据此编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,918,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，制定的 2024 年度利润分配方案如下：

考虑到公司目前的经营发展状况及当期资金需……
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