公告日期：2025-01-20

证券代码：874195 证券简称：宏远股份 主办券商：民生证券
沈阳宏远电磁线股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2025年 1 月 17 日审议并通过：

选举杨绪清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 4.35%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨绪清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 4.35%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨立山先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 41,000,000 股，占公司股本的 44.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 ZhengXi Zhuang（庄政曦）先生为公司副总经理、证券事务代表，任职期限
三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何润先生先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月
17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨绪明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高荣朋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊伟才先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（注：以上持股为直接持股情况，间接持股情况：杨绪清通过沈阳宏远永昌投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,761,033 股，通过沈阳宏远日新投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,781,105 股，杨立山通过沈阳宏远永昌投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,091,318 股，何润通过沈阳宏远永昌投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 458,351 股，通过沈阳宏远日新投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 54,410 股。）
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年1 月 17 日审议并通过：

选举李婷婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（注：以上持股为直接持股情况，间接持股情况：李婷婷通过沈阳宏远日新投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 32,644 股。）
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

司治理要求，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见

一、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为：本次选举的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，合法有效。

我们同意选举杨绪清先生担任公司董事长，杨绪清先生具备履行职责所必须的资格能力和工作经验，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。本次选举符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

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