公告日期：2024-12-31

证券代码：874195 证券简称：宏远股份 主办券商：民生证券
沈阳宏远电磁线股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集已于 2024 年 12 月 30 日经公司第二届董事会第十
七次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874195 宏远股份 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名陈进进、陈奎、齐鲁光为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均为连任连选。上述 3 名董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

1.1 提名陈进进为第三届董事会独立董事候选人；

1.2 提名陈奎为第三届董事会独立董事候选人；

1.3 提名齐鲁光为第三届董事会独立董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：
2024-126）。
（二）审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名杨绪清、杨立山、杨丽娜、何润为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均为连任连选。上述 4 名董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

1.1 提名杨绪清为第三届董事会非独立董事候选人；

1.2 提名杨立山为第三届董事会非独立董事候选人；

1.3 提名杨丽娜为第三届董事会非独立董事候选人；

1.4 提名何润为第三届董事会非独立董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-126）。
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名王德宏、郭恩荣为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连任连选。上述 2 名股东代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

具体股东代表监事候……
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