公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-105
证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2、会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室

3、会议召开方式：现场及通讯方式

4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面方式发出

5、会议主持人：审计委员会主任王苑琢

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席审计委员 3 人，出席和授权出席审计委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1、议案内容

公告编号：2025-105

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名崔秀娥、王科、杜来占、阮晓静、赵君、孙立、瞿安业、印海建、王银竹、于飞、张燕龙、孙忠安、李淼、刘涛、胡法宝、吕香香、张勇、韩树民、谢仕强、尚尔兵、俞维忠 21 名员工为公司核心员工。

2、审计委员会意见

经核查，公司董事会审计委员会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，未发现存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意认定崔秀娥、王科、杜来占、阮晓静、赵君、孙立、瞿安业、印海建、王银竹、于飞、张燕龙、孙忠安、李淼、刘涛、胡法宝、吕香香、张勇、韩树民、谢仕强、尚尔兵、俞维忠 21 名员工为公司核心员工。

3、议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

5、本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 8 月 29 日

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