公告日期：2025-04-22

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议以现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 10:00。

通讯会议的召开时间及表决时间同现场会议。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874194 泰凯英 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市竞天公诚律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现董事会就其 2024 年工作拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，现监事会就其 2024 年工作拟定了工作报告。
（三）审议《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

2024 年度，公司独立董事按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现公司独立董事就其 2024 年工作拟定了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见2025年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。
（四）审议《关于批准报出公司 2024 年度财务报表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了2024 年度财务报表，并聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报表进行审计，出具了《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告》。

具体内容详见2025年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告》（公告编号：2025-020）。
（五）审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司对截至 2024 年 12月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2025年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编……
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