公告日期：2025-04-22

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张志国先生、史新妍女士、王苑琢女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张志国先生，1967 年 4 月生，中国国籍，无党派人士，无境外永久居留
权。北京大学法学专业学士，大连海事大学国际法专业硕士，硕士学位，二级
律师。主要任职经历包括：1989 年 7 月年 1991 年 6 月，担任青岛市贸促会法
律事务处职员；1991 年 7 月至 1994 年 12 月，担任青岛市国发公司进出口业
务部业务员；1995 年 1 月至 1995 年 3 月，筹备山东文康律师事务所设立事
宜；1995 年 4 月至今，担任山东文康律师事务所高级合伙人，期间曾担任事务
所主任；2016 年 6 月至 2022 年 12 月，担任山东弘宇农机股份有限公司独立
董事；2022 年 10 月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事。
史新妍女士，1968 年 11 月生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久
居留权，青岛科技大学材料学博士，博士学位，教授。主要任职经历包括：1990
年 7 月至 2002 年 9 月，担任青岛塑料总厂工程师；2002 年 10 月至今，历任
青岛科技大学副教授、教授、橡塑材料与工程教育部重点实验室副主任；2022
年 10 月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事。

王苑琢女士，1987 年 12 月生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久
居留权，中国海洋大学管理学博士，副教授，具有财务管理专业博士学位，具
备会计专业人士独立董事资格。主要任职经历：2010 年 6 月至 2020 年 10 月，
担任中国海洋大学中国企业营运资金管理研究中心科研助理；2020 年 10 月至 今，担任中国海洋大学管理学院副教授；2023 年 10 月至今，担任青岛泰凯英 专用轮胎股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。公司董事会、股东
大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。独立董事对公司董事会、股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。独立董事张志国先生、史新妍女士、王苑琢女士会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张志国 7 7 0 0 否 4

史新妍 7 7 0 0 否 4

王苑琢 7 7 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。