公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-006

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张燕龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表审阅报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2024 年度财务报表，
并聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行 审阅，出具了审阅报告。

具体情况详见公司 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的

公告编号：2025-006

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2024 年度财务报表审阅报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据《企业会计准则解释第
17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕
24 号）的相关要求，对现行会计政策进行变更。

具体情况详见公司 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 会计政策变更公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 4 日

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