公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-002

证券代码：874194 证券简称：泰凯英 主办券商：招商证券
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王传铸
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数177,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-002

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度及预计关联担保的议
案》
1.议案内容：

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求，缩短授信审批时间，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2025 年公司及子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于中国银行、中信银行、农业银行、交通银行、浦发银行、工商银行、青岛银行）申请授信，预计授信敞口总额度不超过人民币 80,000 万元，授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。前述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额依据公司及子公司运营资金的实际需求确定。
同时，为满足公司及子公司向银行等金融机构申请授信的需要，预计 2025年公司为子公司、子公司之间及子公司为公司向银行等金融机构提供担保，担保额度不超过人民币 100,000 万元，其中公司为子公司提供担保额度不超过人民币20,000 万元。

实际控制人王传铸、郭永芳无偿为公司及子公司授信提供担保。具体担保方式、金额等以金融机构实际审批要求为准。

公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

上述额度及授权有效期为2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,907,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东泰凯英控股有限公司、郭永芳回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司收购管理办法》第二十三条规定，公众公司应当在公司章程中约定在公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购，并明确全面要约收购的触发条件以及相应制度安排。现根据前述规定对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 177,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。……
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