公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-005

证券代码：874192 证券简称：广识电气 主办券商：东吴证券
江苏广识电气股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏广识电气股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建华

6.会议列席人员：董事会秘书兼财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

公告编号：2026-005

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

现提请于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容
详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《关于召开 2026年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏广识电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

江苏广识电气股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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