公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-004

证券代码：874192 证券简称：广识电气 主办券商：东吴证券
江苏广识电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏广识电气股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-004

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏广识电气股份有限公司董事任免的议案》

1.议案内容：

由于董事胡海涛先生因个人原因提出离职，为确保公司治理的连续性与有效性，现提议对董事会成员进行调整。

提名徐洋洋先生为公司第一届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

胡海 董事 离任 2026-01-26 2026 年第一次临 审议通过
涛 时股东会会议

徐洋 董事 就任 2026-01-26 2026 年第一次临 审议通过
洋 时股东会会议

四、备查文件

《江苏广识电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏广识电气股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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