公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-033

证券代码：874192 证券简称：广识电气 主办券商：东吴证券
江苏广识电气股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏广识电气股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-033

无
二、议案审议情况

1. 变更前次股东会决议议案的编号：议案（三）；

2. 变更前次股东会决议的原因：基于当前公司整体战略布局、市场环境变
化及对目标公司未来定位的重新评估，公司管理层经审慎研究，认为继
续推进吸收合并事项不再符合公司的最佳利益。为优化资源配置，提高
决策效率，并维护公司及全体股东的利益，现提议取消本次吸收合并事
项。详细内容请参见 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消吸收合并全资子公司的公告》
(公告编号 2025-024)；

3. 变更议案对公司的影响：变更议案未对公司产生影响。
（一）审议通过《关于变更公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需求，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的相关规定，公司拟对公司章程进行全面修订，现将变更内容
及相关事项提请本次会议审议。详细内容请参见 2025 年 8 月 4 日在全国中小企
业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司营业范围的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的不断拓展和市场环境的变化,为更好地适应公司战略发展需

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求，提升公司核心竞争力，拟对公司经营范围进行相应调整。详细内容请参见
2025 年 8 月 4 日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露
的《拟修订《公司章程》公告》(公告编号 2025-027)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，……
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