公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-029

证券代码：874192 证券简称：广识电气 主办券商：东吴证券
江苏广识电气股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏广识电气股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘建华

6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》，报告对公司 2025 年上半年的经营等情况进行了总结。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-031）。

公告编号：2025-029

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏广识电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏广识电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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