公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-025

证券代码：874192 证券简称：广识电气 主办券商：东吴证券
江苏广识电气股份有限公司

第一届董事会第十一次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏广识电气股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建华

6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营发展需求，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司拟对公司章程进行全面修订，现将变更内容及相关事项提请本次会议审议。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号

公告编号：2025-025

2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司营业范围的议案》
1.议案内容：

随着公司业务的不断拓展和市场环境的变化，为更好地适应公司战略发展需求，提升公司核心竞争力，拟对公司经营范围进行相应调整。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司（江苏广识电气股份有限公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第一届董
事会第九次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，于 2025 年 5 月12 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司原拟根据《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并公司全资子公司安徽广识电气有限公司（以下简称“安徽广识”），并注销其法人资格。

自上述议案通过以来，公司积极推进吸收合并相关工作。然而，基于当前公司整体战略布局、市场环境变化及对目标公司未来定位的重新评估，公司管理层经审慎研究，认为继续推进本次吸收合并事项不再符合公司的最佳利益。

为优化资源配置，提高决策效率，并维护公司及全体股东的利益，现提议取消本次吸收合并事项。

公告编号：2025-025

详 细 内 容 请 参 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消吸收合并全资子公司的公告》（公告编号2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请于 2025 年
8 月 19 日召开公司 2025 年第三次……
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