公告日期：2025-08-04

证券代码：874192 证券简称：广识电气 主办券商：东吴证券
江苏广识电气股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏广识电气股份有限公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

江苏广识电气股份有限公司三楼会议室。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874192 广识电气 2025 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司章程的议案》 √

2 《关于变更公司营业范围的议案》 √

《关于取消吸收合并全资子公司

3 的议案 》 √

议案 1：《关于变更公司章程的议案》
议案内容：根据公司实际经营发展需求，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司拟对公司章程进行全面修订，现将变更内容及相关事项提请本次会议审议。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2025-027）。

议案 2：《关于变更公司营业范围的议案》

议案内容：随着公司业务的不断拓展和市场环境的变化，为更好地适应公司战略发展需求，提升公司核心竞争力，拟对公司经营范围进行相应调整。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2025-027）。

议案 3：《关于取消吸收合并全资子公司的议案 》

议案内容：公司（江苏广识电气股份有限公司）于 2025 年 4 月 21 日召
开第一届董事会第九次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，于
2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于吸收合并全资子公
司的议案》，公司原拟根据《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并公司全资子公司安徽广识电气有限公司（以下简称“安徽广识”），并注销其法人资格。
自上述议案通过以来，公司积极推进吸收合并相关工作。然而，基于当前公司整体战略布局、市场环境变化及对目标公司未来定位的重新评估，公司管理层经审慎研究，认为继续推进本次吸收合并事项不再符合公司的最佳利益。

为优化资源配置，提高决策效率，并维护公司及全体股东的利益，现提议取消本次吸收合并事项。

详 细 内 容 请 参 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消吸收合并全资子公司的公告》（公告编号2025-024）。……
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