公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-026

证券代码：874192 证券简称：广识电气 主办券商：东吴证券
江苏广识电气股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏广识电气股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘建华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司章程的议案》
1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需求，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司拟对公司章程进行全面修订，现将变更内容及相关事项提请本次会议审议。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号2025-027）。

公告编号：2025-026

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司营业范围的议案》
1. 议案内容：

随着公司业务的不断拓展和市场环境的变化，为更好地适应公司战略发展需求，提升公司核心竞争力，拟对公司经营范围进行相应调整。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2025-027）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏广识电气股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏广识电气股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 4 日

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