公告日期：2025-05-13

证券代码：874192 证券简称：广识电气 主办券商：东吴证券
江苏广识电气股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏广识电气股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议
事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

二、董事会的日常工作情况

三、2025 年工作计划

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事
会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事 会会议、与公司董事及公司高级管理人员沟通交流，及时掌握公司经营情况、 财务状况以及运作情况，监督公司董事及高管履职情况，切实维护了公司和全 体股东的利益。现将公司监事会 2024 年度的主要工作汇报如下，请审议：

一、监事会的会议情况

二、监事会对有关事项的独立意见

三、监事会 2025 年工作计划

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了天衡会计师事务所（特殊普通 合伙），对公司财务情况进行了审计，并编制了《公司 2024 年度财务审计报 告》，反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司编制了 2024 年度财务决
算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算……
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