公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-044

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐
华益泰康药业股份有限公司

独立董事专门会议制度 （北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2026 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通
过。
二、 分章节列示制度的主要内容

华益泰康药业股份有限公司

独立董事专门会议制度

（北交所上市后适用）

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部
董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称“《监管指引》”）、《公司独立董事管理办法(2025 修正)》（以下简称“《管理办法》”）《华益泰康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简称“本制度”）。

第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简
称“独立董事专门会议”），公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

公告编号：2026-044

第三条 独立董事专门会议原则上以现场会议形式召开，在保证全体参会的
独立董事能够充分沟通并表达意见前提下，也可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

召集人在会议召开前 3 天通过上述方式通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。

通知应包括会议召开日期、地点； 会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。

第五条 独立董事专门会议应当由全体独立董事过半数出席方可举行。

第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、
书面表决以及通讯表决方式。

第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过
半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事过半数同意：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议。

独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第九条 独立董事专门会议除第七条、第八条规定的事项外，还可以根据需
要研究讨论公司其他事项。

第十条 独立董事专门会议应当由公司董事会秘书负责安排并制作会议记

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录。独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。
第十一条 会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席独立董事的姓名；

（三）审议议案；

（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

（五）独立董事发表的意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的……
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