公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-028

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐
华益泰康药业股份有限公司

承诺管理制度 （北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2026 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议批准。
二、 分章节列示制度的主要内容

华益泰康药业股份有限公司

承诺管理制度

（北交所上市后适用）

第一条 为加强对华益泰康药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺(2025 修正)》、及《华益泰康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）做出的
公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。

第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根

公告编号：2026-028

据当时情况判断明显不可能实现的事项。

公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）履行承诺声明和违反承诺的责任；

（五）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）要求的其他内容。

承诺事项如需相关主管部门审批的，承诺事项如需相关主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批并取得相应审批，同时明确如无法取得审批的补救措施。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
第四条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因
导致承诺无法履行、无法按期履行的，及其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺。公司及承诺人应充分披露变更或者豁免履行承诺的原因，并及时提出替代承诺或者提出豁免履行承诺义务。

第五条 公司及相关方变更、豁免承诺的方案应当经上市公司全体独立董事
过半数同意后，提交董事会审议。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，变更、豁免承诺的方案应当提交股东会审议，公司应向股东提供网络投票方式，承诺人及其关联方应当回避表决。上述方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

第六条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况。

公告编号：2026-028

第八条 本制度未尽事宜或有关条款与《公司法》等法律、法规、规范性文
件或者《公司章程》的规定相冲突的，按法律、法规、规范性文件或者《公司章程》的规定执行，并应及时修订制度。

第九条 本制度由公司董事会拟订，经公司股东会审议通过后，自公司股票
在北京证券交易所上市之日起生效实施。

第十条 本制度由公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定进行
修改，并报公司股东会审批，由董事会负责解释。

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