公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-003

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐
华益泰康药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议结合电子通讯会议方式召开，现场会议设于华益泰康海口研发中心会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长诸弘刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数47,485,390 股，占公司有表决权股份总数的 79.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-003

1.公司在任董事 11 人，列席 6 人，董事罗可新、张航、宗成利、专磊、田
曙光因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员部分列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台披露的《华益泰康药业股份有限公司关于预计 2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,207,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案属于关联交易，关联股东诸弘刚、海南海信康医药科技开发合伙企业（有限合伙）、海口万胜特科技有限公司、海南海锐康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台披露的《华益泰康药业股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,485,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-003

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

专磊 独立董事 离任 2026-01-16 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

尹佳 独立董事 就任 2026-01-16 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《华益泰康药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

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