公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐
华益泰康药业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：华益泰康海口研发中心会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：诸弘刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于诸弘刚与广西申宏中恒健康产业投资合伙企业（有限合伙）签署<华益泰康药业股份有限公司股份转让协议>的议案》
1.议案内容：

公司股东诸弘刚先生为偿还个人债务，拟与广西申宏中恒健康产业投资合伙

公告编号：2026-001

企业（有限合伙）（以下简称“受让方”）签署《华益泰康药业股份有限公司股份转让协议》（以下简称“转让协议”），以人民币伍佰贰拾伍万伍仟肆佰贰拾肆元肆角肆分（RMB 5,255,424.44）的对价转让其持有的华益泰康药业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 237,587 股，占公司总股本的 0.3957%。

海口万胜特科技有限公司（以下简称“万胜特”）系诸弘刚先生实际控制的公司（通过万胜特间接持有公司股份 4,170,632 股），拟与受让方签署转让协议，以人民币壹仟柒佰零伍万玖仟叁佰陆拾肆元贰角捌分（RMB17,059,364.28）的对价转让公司股份 771,219 股，占公司总股本的 1.2843%。

截至本公告披露日，诸弘刚先生直接持有公司股份 950,349 股，系通过公司2020 年股权激励计划行权取得，根据《海南华益泰康药业有限公司之 2020 年股权激励计划》《<海南华益泰康药业有限公司之 2020 年股权激励计划>修正案》的相关约定，诸弘刚向公司以外的第三方转让行权取得的股份，应经股东会审议批准。
2.回避表决情况：

关联董事诸弘刚、罗可新回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会
股权登记日为 2026 年 1 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-001

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

华益泰康药业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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