公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-098

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐
华益泰康药业股份有限公司独立董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2025年12月25日收到独立董事专磊先生递交的辞任报告，自2026年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

专磊先生因个人原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员及召集人职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未
导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规
则》相关规定。
（二）本次辞任导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会
正常运作，公司将尽快完成新任独立董事的选举。在新任独立董事就任前，专磊先
生仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委
员的相关职责。
（三）对公司生产、经营上的影响

专磊先生担任公司独立董事及董事会下设委员会的职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，

公告编号：2025-098

公司衷心感谢专磊先生对公司发展所作出的贡献。专磊先生辞去独立董事后不再继续担任公司其他职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《独立董事辞职报告》

华益泰康药业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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