公告日期：2026-02-12

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于要约回购公司股份方案的议案》，董事会表决结果为：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；监事会表决结
果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为10.69元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交
易均价为15.00元，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格的合理性分析：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司的股票转让方式为集合竞价转让。据查阅，公司审议本次回购股份事宜的第四
届董事会第十二次会议召开日（即 2026 年 2 月 11 日）前 60 个交易日即 2025 年 12 月
3 日交易量为 100 股，成交均价为 15 元/股，2025 年 12 月 4 日通过大宗交易（协议签
署日为 2025 年 9 月 30 日），交易量为 799,892 股，成交均价为 12.50 元/股。公司二级
市场盘内交易不活跃，未形成盘内连续交易，因此，公司股票二级市场盘内交易价格参考意义较小。

公司本次回购股份价格（10.69元/股）未超过董事会通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）交易均价的200%。

（二）公司股票发行情况

公司自挂牌以来仅于 2023 年实施过一次定向发行股票，发行股数为 615,385 股，
发行价格为 16.25 元/股，新增股份于 2023 年 12 月 15 日在全国股转系统挂牌并公开转
让。上述定向发行对象为国投证券股份有限公司（认购时原名为“安信证券股份有限公司”，后更名为国投证券股份有限公司），为一家具有做市商资格的证券公司，已就上述定向发行履行了内部投资决策程序，拟担任公司在北交所上市交易的做市商，已开立北交所做市专用账户，认购股份为北交所做市商库存股。国投证券上述认购已在信息隔离、风险防范等方面履行了内部控制相关规定，不存在内幕交易和利益冲突的情形。

自该次发行完成之日至审议通过本次回购方案的董事会召开日期间，公司于 2024年年度实施过权益分派。权益分派方案为，以公司总股本 40,615,385 股为基数，向全体
股东每 10 股派 3.7 元人民币现金，分红前公司总股本为 40,615,385 股，分红后总股本
40,615,385 股。此次权益分派已于 2025 年 6 月实施完成，上述权益分派不影响股本数
量。

该次股票发行距今已超过两年，公司所处的行业发展状况、市场环境以及企业自身经营情况等因素发生一些变化，公司业绩增速不及预期。2025 年 6 月末公司净资产较
2024 年末净资产减少 6.82%，2024 年末净资产较 2023 年末净资产增长 3.95%。公司净
资产减小，且前次股票发行距今时间较长，此次股份回购价格低于前次发行价格，具有合理性。本次回购股份定价不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

（三）公司经审计每股净资产价格

根据公司定期报告，截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月
31 日、2025 年 6 月 30 日（未经审计），公司每股净资产分别为 6.00 元、6.90 元、7.18
元和 6.69 元，本次回购价格为 10.69 元/股，未低于公司经……
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